兴港包装:关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

发布日期:2022-05-17 20:39   来源:未知   阅读:

  公告编号:2022-003证券代码:430586证券简称:兴港包装主办券商:东吴证券无锡市兴港包装股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2022年第一次临时股东大会。

  4.(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡市兴港包装股份有限公司章程》的有关规定。

  5.(四)会议召开方式本次会议召开方式为:√现场投票□网络投票□其他方式投票(五)会议召开日期和时间1、现场会议召开时间:2022年2月26日上午10:00。

  7.股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席公告编号:2022-003会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  9.股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股430586兴港包装2022年2月23日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  10.(七)会议地点无锡市东港镇(港下)兴港路93号公司会议室二、会议审议事项(一)审议《关于公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请授信额度贷款暨关联担保的议案》上述议案的内容请参考公司于2022年2月10日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台()的《无锡市兴港包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-001)。

  11.上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

  12.三、会议登记方法(一)登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  13.2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。

  14.法定代表人或代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

  15.公告编号:2022-0033、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电线;下午:1:00-3:00(三)登记地点:公司会议室。

  四、其他(一)会议联系方式:联系人:俞春霞地址:无锡市东港镇(港下)兴港路93号公司会议室联系电话传真(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

  五、备查文件目录《无锡市兴港包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

  无锡市兴港包装股份有限公司董事会2022年2月10日 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 (二)召集人 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开方式 (五)会议召开日期和时间 (六)出席对象 (七)会议地点 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请授信额度贷款暨关联担保的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间:2022年2月25日上午:9:00-12:00;下午:1:00-3:00 (三)登记地点:公司会议室。

  四、其他 (一)会议联系方式:联系人:俞春霞地址:无锡市东港镇(港下)兴港路93号公司会议室联系电话传真 (二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

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